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601388怡球资源关于选举公司第四届董事会董事的公告

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简介 公告日期:2019-08-30股票代码:601388股票简称:怡球资源编号:2019-040号怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的公告本公司董事会及全体董事保证本

601388怡球资源关于选举公司第四届董事会董事的公告

公告日期:2019-08-30股票代码:601388股票简称:怡球资源编号:2019-040号怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今天,公司董事会收到公司董事黄崇胜先生的书面辞职申请。

由于工作变动原因,黄崇胜先生向公司董事会申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会相关职务。

黄崇胜先生在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,对此公司表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会建议增补黄馨仪女士为公司第四届董事会董事。

公司以通讯和现场相结合的表决方式召开公司第四届董事会第三次会议,审议通过了上述事项。 根据《公司章程》等相关规定,增补黄馨仪女士为公司第四届董事会董事须经公司股东大会审议通过后方能生效,任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就增补黄馨仪女士为公司第四届董事会董事发表同意意见。 特此公告。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日附件:黄馨仪简历黄馨仪简历黄馨仪,女,中国台湾籍,1984年11月出生,2003年12月进入公司工作至今,目前在公司秘书处从事相关工作。 黄馨仪女士未持有本公司股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。