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600997开滦股份关于修改《公司董事会议事规则》的公告

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简介 公告日期:2019-08-29证券代码:600997证券简称:开滦股份公告编号:临2019-039开滦能源化工股份有限公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内

600997开滦股份关于修改《公司董事会议事规则》的公告

公告日期:2019-08-29证券代码:600997证券简称:开滦股份公告编号:临2019-039开滦能源化工股份有限公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于修改的决定》(证监会公告[2019]10号)和《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关规定,结合开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,对《公司董事会议事规则》进行修改、补充和完善。

具体修改内容如下:一、原《公司董事会议事规则》第二条:“公司依法设立董事会,董事会对股东大会负责。 ”建议修改为:“公司依法设立董事会,董事会对股东大会负责。

董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。 ”二、原《公司董事会议事规则》第十六条:“公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。

董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 ”建议修改为:“公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会对董事会负责,依照《公司章程》和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 ”三、原《公司董事会议事规则》第三十五条:“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。

”建议修改为:“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

公司因《公司章程》第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项,需经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。 会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。

”四、原《公司董事会议事规则》第三十六条:“董事原则上应当亲自出席董事会会议。 因故不能出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明:(一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;(二)委托人不能出席会议的原因;(三)委托人对每项提案的简要意见;(四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;(五)委托人和受托人的签字、日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

”建议修改为:“董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

董事应当出席董事会会议,对所议事项发表明确意见。 董事本人确实不能出席的,可以书面委托其他董事按其意愿代为投票,委托人应当独立承担法律责任。 委托书应当载明:(一)委托人和受托人的姓名、身份证号码;(二)委托人不能出席会议的原因;(三)委托人对每项提案的简要意见;(四)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;(五)委托人和受托人的签字、日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议签到簿上说明受托出席的情况。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。